Nederlandse rechter zet druk op Bitfinex na cryptofraude

Een man uit Dronten probeert via de rechter te achterhalen wie er achter accounts op cryptobeurs Bitfinex zitten. Volgens Omroep Flevoland verloor hij €70.000 aan cryptovaluta door beleggingsfraude. Het spoor van het geld zou via meerdere wallets zijn uitgekomen bij accounts op Bitfinex.

De inzet van de zaak is breder dan alleen dat verloren bedrag. De Drontenaar wil dat Bitfinex accounthoudergegevens en transactieoverzichten verstrekt, zodat hij de vermoedelijke fraudeurs kan identificeren en verdere juridische stappen kan zetten. Daarmee komt een grotere vraag op tafel: hoe ver moet een buitenlandse cryptobeurs gaan als een Nederlands slachtoffer aanklopt?

Bitfinex werkt vooralsnog niet mee. Volgens Omroep Flevoland stelde een jurist van het bedrijf dat de betrokken accounts al leeg zijn en dat het bevriezen van tegoeden daarom geen zin meer heeft. Ook zou Bitfinex de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet erkennen. De beurs, die zich in eigen communicatie profileert vanuit de Britse Maagdeneilanden, verscheen niet bij het kort geding.

Tijdens de zitting liet de rechter weten dat de vordering in principe kan worden toegewezen. Eerst moet wel vaststaan dat Bitfinex volgens de internationale regels correct is opgeroepen. Daarvoor ontbreken nog e-mails in het dossier. De advocaat van de Drontenaar mag die stukken alsnog aanleveren. Uiterlijk 27 mei 2026 volgt de uitspraak.

De fraudezaak sleept al langer. De man deed in maart 2023 aangifte, maar die werd aanvankelijk geseponeerd. Na een succesvolle artikel 12-procedure wordt de zaak nu alsnog door het Openbaar Ministerie onderzocht. Juist daarom zijn de gegevens achter de Bitfinex-accounts volgens hem van groot belang: zonder namen of accountinformatie blijven mogelijke verdachten buiten beeld.

Dat maakt deze procedure opvallend. Waar slachtoffers van cryptofraude vaak vastlopen op anonieme wallets, probeert deze Drontenaar het spoor juist door te trekken tot achter de exchange-account. Niet de blockchainanalyse is hier het probleem, maar de stap van walletadres naar identiteit.

Voor andere Nederlandse cryptobeleggers kan deze zaak belangrijk worden. Bij fraude is op de blockchain vaak nog zichtbaar waar geld heen is gegaan, maar de identiteit achter een wallet of exchange-account blijft meestal afgeschermd. Slachtoffers zijn dan afhankelijk van de medewerking van handelsplatformen.

Dat wringt juist bij buitenlandse beurzen. Bitfinex laat in zijn eigen support- en privacydocumentatie zien dat het bij verificatie onder meer naam, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit, adres, selfie en identiteitsdocumenten kan verwerken. In theorie beschikt zo’n platform dus over gegevens die voor fraudeonderzoek cruciaal kunnen zijn. De vraag is alleen of, en via welke rechter, een slachtoffer die informatie ook echt los krijgt.

De zaak raakt daarmee aan meerdere gevoelige punten tegelijk: rechtsmacht, privacy, KYC-verplichtingen en de praktische handhaafbaarheid van een Nederlandse uitspraak tegenover een buitenlandse cryptobeurs. Precies daar zit de bredere nieuwswaarde. Niet omdat één slachtoffer nog kans maakt op volledig herstel, maar omdat deze uitkomst iets kan zeggen over de speelruimte van toekomstige slachtoffers.

Voor de Drontenaar zelf lijkt de kans klein dat hij het hele bedrag nog terugziet, zeker nu Bitfinex stelt dat de betrokken accounts leeg zijn. Toch zei hij in de rechtbank dat hij met de zaak ook een signaal wil afgeven. Volgens hem werkt traag optreden van politie, recherche en andere betrokken partijen in het nadeel van slachtoffers.

Daarmee krijgt deze zaak een lading die verder gaat dan één verdwenen cryptobedrag. Als de rechtbank de beurs uiteindelijk verplicht om gegevens te delen, kan dat voor toekomstige fraudezaken een bruikbare route aanwijzen. Als dat niet lukt, laat de zaak juist zien hoe lastig het blijft om achter buitenlandse cryptoplatformen echte namen te vinden.