FIOD pakt drie verdachten op in witwaszaak met crypto-link: ruim $170.000 aan crypto in beslag

Een signaal van een gemeente over onlogische geldstromen heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar een netwerk van personen en bedrijven rond Rotterdam, Delft en Vlaardingen. Daarbij zijn twee vrouwen uit Rotterdam van 25 en 37 jaar en een 48-jarige man uit Delft aangehouden. De opsporingsdienst legde ook beslag op ruim 170.000 dollar aan crypto.

Volgens de FIOD begon de zaak nadat een gemeente bij een van de verdachten onlogische en onverklaarbare geldstromen zag. In het vervolgonderzoek kwam een netwerk van nauw verbonden personen en bedrijven naar voren. Een groot deel van de betrokkenen blijkt familie van elkaar te zijn.

De kern van de verdenking zit in geldstromen die volgens de FIOD niet passen bij normale bedrijfsactiviteiten. Op bankrekeningen van bedrijven en betrokken personen werden grote bedragen bijgeschreven, waarna op grote schaal contant geld werd opgenomen. In totaal zou meer dan 4 miljoen euro cash zijn opgenomen. De transacties vertonen volgens de opsporingsdienst kenmerken die wijzen op het verhullen van de herkomst en verplaatsing van geld.

De FIOD meldt daarnaast dat tussen de betrokken bedrijven meerdere over- en doorboekingen en contante opnames plaatsvonden waarvoor geen duidelijke zakelijke verklaring is gevonden. Dat maakt het dossier groter dan een losse fiscale controle. Het wijst volgens de dienst op een breder patroon van mogelijke witwasconstructies.

Op 17 april 2026 verrichtte de FIOD doorzoekingen in vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en in een kantoorpand in Alphen aan den Rijn. Daarbij zijn naast crypto ook enkele duizenden euro’s contant geld, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten worden onderzocht voor witwassen en belastingfraude. Volgens de FIOD zouden bedrijven in het netwerk geen of onjuiste aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing hebben ingediend. Het belastingnadeel voor de Staat wordt geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro.

De combinatie van familiebanden, miljoenen aan contante opnames en beslag op crypto maakt deze zaak opvallend. Tegelijk is nog niet publiek gemaakt welke precieze rol de cryptovaluta in dit netwerk speelden. Op basis van de FIOD-publicatie is nog niet vast te stellen of de crypto vooral diende als opslag, doorvoer of afscherming van vermogen. Die nuance blijft belangrijk zolang het onderzoek loopt.

Wat wel vaststaat, is dat de aanhoudingen en het beslag officieel zijn bevestigd door de FIOD. De verdachten zijn aangehouden, maar nog niet veroordeeld. De verdenkingen zijn op dit moment die van de opsporingsdienst.