Europees Parlement willen een lijst bijhouden van cryptobedrijven met hoog risico

“De EP-leden willen dat de [EBA] een openbaar register aanmaakt van bedrijven en diensten die betrokken zijn bij crypto-activa die een hoog risico op witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten kunnen hebben, inclusief een niet-uitputtende lijst van niet-conforme aanbieders.

Alvorens de crypto-activa beschikbaar te stellen aan begunstigden, zouden aanbieders moeten verifiëren dat de bron van de activa niet is onderworpen aan beperkende maatregelen en dat er geen risico's zijn op witwassen of terrorismefinanciering."

“Illegale stromen in crypto-activa gaan grotendeels onopgemerkt door Europa en de wereld, waardoor ze een ideaal instrument zijn om anonimiteit te waarborgen. Zoals blijkt uit alle recente witwasschandalen, van de Panama Papers tot de Pandora Papers, gedijen criminelen waar regels die vertrouwelijkheid mogelijk maken geheimhouding en anonimiteit mogelijk maken. Met dit voorstel voor een verordening dicht de EU deze maas in de wet.”

“Het laatste ontwerp van het parlement van de verordening over de overdracht van fondsen behandelt crypto, en elke persoon die crypto bezit, anders dan fiat. Dit ontkracht al het werk van de EU om een ​​wereldleider te zijn op het gebied van privacywetgeving en -beleid. Het bestraft ook onevenredig houders van cryptovaluta en tast hun individuele rechten op zeer zorgwekkende manieren aan. Het is een slecht beleid."