Eurojust stopt grootschalige cryptofraude: Vijf arrestaties en €100 miljoen bevroren!

Europese speurders hebben een keiharde klap uitgedeeld aan een bende die jarenlang beleggers oplichtte met nepinvesteringen in cryptomunten.

De schade? Minstens €100 miljoen, en slachtoffers in maar liefst 23 landen. Wat ging er mis, en hoe werd deze zwendel eindelijk opgerold? We duiken erin!

De criminelen waren al sinds minstens 2018 actief en gebruikten professioneel ogende websites om beleggers te lokken met beloftes van torenhoge winsten op cryptomunten. Het resultaat? Honderden gedupeerden in landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje zagen hun spaargeld in rook opgaan.

Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking, sloeg samen met politie en justitie in meerdere landen toe en wisten de zwendel eindelijk te stoppen.

Tijdens een grote operatie, geleid door Spanje en Portugal, werden vijf verdachten opgepakt, waaronder het vermeende brein achter de oplichting.

Huiszoekingen vonden plaats in Spanje, Portugal, Italië, Roemenië en Bulgarije. Bankrekeningen en andere financiële tegoeden zijn bevroren om het gestolen geld veilig te stellen.

En dat is niet alles: het brein wordt ook verdacht van grootschalig witwassen, vooral via bankrekeningen in Litouwen.

De bende lokte slachtoffers met neppe platforms die eruitzagen als betrouwbare beleggingssites. Beleggers dachten dat ze investeerden in cryptomunten, maar hun geld werd doorgesluisd naar rekeningen van de criminelen.

Wie probeerde zijn geld terug te krijgen, kreeg eerst te horen dat er extra kosten betaald moesten worden. En toen? Poef, de website was ineens verdwenen. Sommige slachtoffers verloren álles.

Eurojust speelde een sleutelrol door een onderzoeksteam op te zetten met Spanje en Litouwen. Dit team wisselde cruciale informatie uit en coördineerde de operatie, inclusief Europese aanhoudingsbevelen en bevriezingsorders.

Europol sprong in het najaar van 2020 aan boord en stuurde zelfs een crypto-expert om te helpen bij het in beslag nemen van digitale activa. Politie, openbaar ministeries en anticorruptieteams uit zes landen werkten samen om de bende te ontmantelen.

Fraude met cryptomunten is een groeiend probleem in Europa. Criminelen spelen slim in op de hype rond digitale valuta, die door hun prijs-schommelingen aantrekkelijk lijken voor snelle winsten.

Dit is niet de eerste zaak: eerder dit jaar rolde Europol al een bende op die €460 miljoen witwaste na het oplichten van 5000 slachtoffers wereldwijd. En in Rusland werden dit jaar alleen al 1000 piramidespelen met crypto ontdekt.