Cryptobeurs KuCoin heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) na beschuldigingen van het overtreden van antiwitwaswetten (AML). De beurs pleitte schuldig aan het runnen van een niet-gelicentieerde geldtransactie-onderneming en het niet naleven van cruciale regelgeving.
DOJ: KuCoin schond AML-wetten
Volgens het DOJ heeft de cryptoceurs tussen 2017 en 2024 nagelaten om effectieve know-your-customer (KYC)-programma’s te implementeren. Hierdoor werd het platform een kanaal voor witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten. De beurs registreerde zich niet bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en rapporteerde geen verdachte transacties, wat leidde tot miljarden dollars aan verdachte geldstromen.
Tijdens deze periode bediende KuCoin ongeveer 1,5 miljoen Amerikaanse gebruikers en verdiende het $184,5 miljoen aan vergoedingen. Amerikaanse aanklager Danielle R. Sassoon benadrukte dat KuCoin jarenlang de noodzakelijke AML-beleidseisen negeerde, wat resulteerde in het faciliteren van frauduleuze transacties, waaronder opbrengsten van ransomware en darknetmarkten.
Schikking en gevolgen
Als onderdeel van de schikking betaalt KuCoin een totaalbedrag van $297 miljoen, waaronder $184,5 miljoen aan verbeurdverklaring en $112,9 miljoen aan boetes. De medeoprichters, Chun Gan en Ke Tang, verbeuren elk $2,7 miljoen en treden terug uit hun managementrollen.
Het moederbedrijf van KuCoin, Peken Global Limited, heeft ermee ingestemd om zich voor ten minste twee jaar terug te trekken uit de Amerikaanse markt. In ruil daarvoor heeft het DOJ de aanklachten tegen Gan en Tang opgeschort, op voorwaarde dat zij aan alle voorwaarden voldoen.
Reactie van KuCoin
CEO BC Wong verklaarde dat deze schikking een nieuw begin markeert voor KuCoin. Hoewel het platform voorlopig de Amerikaanse markt verlaat, benadrukte Wong dat KuCoin zich blijft richten op naleving, innovatie en het versterken van zijn wereldwijde activiteiten. Hij voegde eraan toe dat KuCoin mogelijkheden zal onderzoeken om de Amerikaanse markt opnieuw te betreden met de juiste licenties.
Vergelijking met Binance
De schikking van KuCoin volgt op een soortgelijke zaak met Binance, die in november 2023 een recordbedrag van $4,3 miljard betaalde aan Amerikaanse autoriteiten. Binance-oprichter Changpeng Zhao trad af als CEO en zat een gevangenisstraf van vier maanden uit in de VS.
