Canada gaat crypto-transacties monitoren voor drugsgeld

Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) heeft een waarschuwing uitgegeven over de rol van cryptocurrencies bij het witwassen van opbrengsten uit de handel in synthetische fentanyl en opioïden.

FINTRAC, de nationale financiële inlichtingendienst van Canada, publiceerde op 23 januari nieuwe risicofactoren en indicatoren voor de handel en productie van synthetische opioïden om het witwassen van illegale gelden in verband met de drugproblematiek van het land tegen te gaan.

'Laundering the proceeds of illicit synthetic opioids' is de titel van de waarschuwing van FINTRAC en is een update van een versie uit 2018. Het bevat nieuwe risicofactoren op basis van analyses van financiële inlichtingen, transacties, publicaties en rapporten van wetshandhavingsinstanties.

De inlichtingendienst benadrukte daarnaast de toenemende rol van cryptocurrency bij het witwassen van illegale opbrengsten uit de verkoop van synthetische opioïden. Hierbij weest het op verschillende waarschuwingssignalen om wetshandhavingsinstanties te helpen beter toezicht te houden in de crypto-sector.

Deze waarschuwing sluit aan bij Canada’s deelname aan de North American Drug Dialogue en is een resultaat van Project Guardian, een publiek-private samenwerking met financiële instellingen, wetshandhavingsinstanties en internationale stakeholders.

In 2018 werd Project Guardian gelanceerd door de Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) om witwaspraktijken in verband met synthetische opioïden aan te pakken.

Ook riep FINTRAC dienstverleners op het gebied van virtuele activa (VASPs) en financiële instellingen op om deze nieuwe risicofactoren te integreren in hun Anti-Money Laundering (AML)-strategieën.

Het agentschap benadrukte het belang van samenwerking binnen het crypto-ecosysteem, zodat VASPs, toezichthouders en financiële instellingen beter uitgerust zijn om witwaspraktijken in verband met de drugshandel op te sporen en te bestrijden.