Op 26 september meldde het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het District of Columbia dat autoriteiten meer dan $6 miljoen aan cryptocurrency in beslag hebben genomen uit wallets die verbonden waren aan oplichters uit Zuidoost-Azië. Deze oplichters richtten zich op Amerikaanse burgers met vertrouwenstrucs en investeringsfraudes.
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) kon de gestolen fondsen traceren op de blockchain en meerdere crypto-walletadressen lokaliseren die nog steeds meer dan $6 miljoen aan gestolen activa van slachtoffers bevatten.
Tether hielp de autoriteiten door de wallets van de oplichters te bevriezen, wat heeft bijgedragen aan het snel terughalen van de gestolen crypto. Eerder deze maand, heeft Tether ook zo geholpen, door maar liefst 1.850 accounts te bevriezen.
Frauduleuze crypto-investeringsplatforms misleiden slachtoffers
De Amerikaanse aanklager van het District of Columbia, Matthew Graves, verklaarde dat de fraudeurs en hun accounts zich meestal in het buitenland bevinden, wat het terugvorderen van de fondsen moeilijk maakt. “Bij deze fraude worden Amerikaanse burgers misleid door hen te laten geloven dat ze hun geld naar cryptobeleggingsmogelijkheden overmaken, terwijl ze in werkelijkheid hun geld simpelweg aan de oplichters overdragen,” aldus Graves.
Volgens het Openbaar Ministerie van het District of Columbia benaderen de oplichters slachtoffers op verschillende manieren, zoals verkeerd gestuurde sms’jes, dating-apps en investeringsgroepen. Nadat ze het vertrouwen van de slachtoffers hebben gewonnen, raden de oplichters hen aan te investeren in crypto, maar verwijzen ze hen naar investeringsplatforms die op frauduleuze websites worden gehost en legitieme platforms nabootsen.
Sommige van deze frauduleuze platforms lijken lucratieve rendementen te bieden en staan tijdelijke opnames toe, maar achter de schermen worden alle stortingen doorgestuurd naar een wallet die wordt beheerd door de oplichters.
Miljarden verloren aan crypto-investeringen door fraudeurs
Chad Yarbrough, assistent-directeur van de FBI Criminal Investigative Division, zei dat cryptobeleggingsfraudes, zoals die onlangs werd ontdekt, “verwoestend” zijn en duizenden Amerikanen dagelijks treffen. “Het FBI heeft gezien dat slachtoffers miljoenen dollars verliezen, tweede en derde hypotheken op hun huizen nemen, allemaal in de hoop de volgende grote investeringsmogelijkheid te vinden,” zei hij.
Volgens het jaarlijkse cryptocurrency-frauderapport van de FBI voor 2023 was bijna 71% van de gemelde cryptofraude aan het Internet Crime Complaint Center (IC3) gerelateerd aan investeringsfraude. Dit type fraude was het meest gemeld en zorgde voor de grootste verliezen, met meer dan $3,9 miljard die door oplichters werd gestolen.
In het rapport verklaarde de FBI dat het klachten ontving uit meer dan 200 landen, maar de meeste klachten en verliezen kwamen uit de Verenigde Staten.
