VS en VK bundelen krachten tegen internationale cryptoscams en scam centers
Amerikaanse en Britse opsporingsdiensten gaan samen achter internationale scam centers aan die slachtoffers via nepbeleggingen miljarden afhandig maken. Crypto vormt daarbij vaak zowel de betaalroute als het spoor dat onderzoekers uiteindelijk naar het geld leidt.
De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben daarvoor op 3 september een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend. Het Amerikaanse ministerie van Justitie noemt het de eerste overeenkomst van dit type die specifiek is gericht op internationale samenwerking tegen deze scam centers.
Drie opsporingsdiensten delen voortaan doelwitten
Het akkoord verbindt het U.S. Attorney's Office for the District of Columbia met de Britse Crown Prosecution Service en National Crime Agency.
Jeanine Ferris Pirro tekende namens de Amerikaanse aanklagers. Stephen Parkinson en NCA-directeur-generaal Graeme Biggar deden dat namens het Verenigd Koninkrijk.
De afspraken gaan verder dan het doorsturen van dossiers.
De drie partijen willen parallelle onderzoeken uitvoeren naar dezelfde criminele groepen, informatie over doelwitten delen en vooraf bespreken welk land een zaak het beste kan vervolgen.
Daarmee proberen ze een klassiek probleem bij internationale cyberfraude te verkleinen.
Slachtoffer, dader, server, bankrekening en cryptowallet kunnen allemaal in een ander land zitten.
Londen krijgt in oktober eerste gezamenlijke test
De Amerikaanse en Britse diensten zeggen al onderzoeken te hebben gevonden die elkaar overlappen.
Begin oktober volgt daarom een gezamenlijke bijeenkomst in Londen met bedrijven uit de private sector. De National Crime Agency treedt daarbij als gastheer op.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie noemt dit een disruption event.
Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat opsporingsdiensten en bedrijven informatie combineren om accounts, geldstromen of andere digitale middelen van scamnetwerken te verstoren.
Welke specifieke doelwitten in Londen worden aangepakt, is nog niet bekendgemaakt.
De nieuwe aanpak verschuift van losse nationale onderzoeken naar één gezamenlijke jacht op de organisaties achter de scamcenters.
Dat is belangrijk omdat deze netwerken juist profiteren van grenzen tussen rechtssystemen.
Scam centers kosten Amerikanen naar schatting $10 miljard
De bedragen verklaren waarom Washington zoveel capaciteit inzet.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie schat dat de scam centers waarop de samenwerking is gericht Amerikanen ongeveer $10 miljard per jaar kosten.
Dat is een schatting van de bredere schade door deze fraudenetwerken.
Een tweede cijfer moet daarvan worden onderscheiden.
Het FBI Internet Crime Complaint Center registreerde in 2025 ongeveer $8,65 miljard aan gemelde verliezen door cyber-enabled investment fraud. In 2023 was dat $4,57 miljard.
Dat is een stijging van 89%.
Niet al die $8,65 miljard is automatisch cryptofraude.
Specifiek bij cryptocurrency investment fraud registreerde de FBI over 2025 ongeveer $7,23 miljard aan verliezen.
Slachtoffer ziet eerst winst op een nepscherm
De werkwijze begint vaak zonder ingewikkelde hack.
Een slachtoffer wordt benaderd via sociale media, een datingapp, sms of een onverwacht online bericht.
Het gesprek kan dagen of weken normaal lijken.
Daarna verschijnt een zogenaamd aantrekkelijke belegging.
Het slachtoffer wordt naar een website of app gestuurd waarop winst lijkt te worden gemaakt. Kleine opnames kunnen aanvankelijk zelfs worden toegestaan om vertrouwen te winnen.
Daarna worden grotere bedragen gevraagd.
Het scherm toont meer winst.
Het echte geld is dan vaak al verdwenen.
Crypto maakt internationale verplaatsing snel
Cryptovaluta speelt bij zulke constructies een grote rol omdat betalingen snel over landsgrenzen kunnen bewegen.
Een fraudeur hoeft niet voor iedere stap een traditionele bankrekening te gebruiken.
Geld kan langs meerdere wallets, diensten en handelsplatformen lopen voordat het wordt omgezet of verder wordt verplaatst.
Dat geeft daders snelheid.
Maar het geeft hen niet automatisch anonimiteit.
Veel transacties op een openbare blockchain blijven permanent zichtbaar.
Als onderzoekers eenmaal weten welk adres bij een criminele groep hoort, kunnen oudere geldstromen opnieuw worden bekeken.
Politie jaagt daarom steeds vaker op de crypto zelf
De Amerikaanse Scam Center Strike Force richt zich niet alleen op arrestaties.
Het afpakken en bevriezen van crypto is een belangrijk onderdeel van de aanpak.
In april kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie bijvoorbeeld maatregelen aan waarbij meer dan $700 miljoen aan cryptocurrency werd vastgezet in onderzoeken naar Zuidoost-Aziatische scamcenters.
In juli volgde nog ruim $25 miljoen aan nieuwe cryptobeslagen uit internationale fraudeonderzoeken.
Sinds de oprichting van de taskforce zijn volgens Amerikaanse aanklagers honderden miljoenen dollars aan crypto bevroren of in beslag genomen.
Dat laat zien waarom blockchainanalyse steeds belangrijker wordt voor opsporing.
De betalingsmethode die criminelen snelheid geeft, kan later ook hun financiële spoor worden.
Scam Center Strike Force bestaat pas sinds 2025
De Amerikaanse speciale eenheid werd in november 2025 opgezet.
Het zwaartepunt ligt op georganiseerde criminele netwerken die scam centers vooral vanuit Zuidoost-Azië exploiteren.
Daarbij gaat het niet alleen om investeringsfraude.
De Strike Force onderzoekt ook witwassen, cybercriminaliteit en mensenhandel.
Onder meer de FBI, U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Homeland Security Investigations en het Amerikaanse ministerie van Justitie werken eraan mee.
Ook Treasury en het State Department zijn betrokken bij delen van de aanpak.
Achter sommige scams zitten zelf slachtoffers
Het verdienmodel heeft bovendien een tweede slachtoffergroep.
Amerikaanse autoriteiten beschrijven scam compounds waar werknemers met valse vacatures naartoe worden gelokt.
Eenmaal binnen worden paspoorten afgepakt en kunnen mensen onder dwang worden verplicht online slachtoffers te benaderen.
De georganiseerde misdaad achter zulke centra verdient daardoor aan twee kanten.
Aan de voorkant wordt de werknemer uitgebuit.
Aan de andere kant verliest het online slachtoffer spaargeld of crypto.
Dat maakt de aanpak volgens Washington niet alleen een fraudeonderzoek, maar ook een zaak rond grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en mensenhandel.
Private bedrijven worden onderdeel van de jacht
De rol van commerciële partijen groeit eveneens.
Tijdens een eerdere Amerikaanse “Disruption Week” werden volgens het ministerie van Justitie miljoenen accounts aangepakt die door internationale fraudeurs werden gebruikt.
Private bedrijven bevroren daarbij ruim $3,8 miljoen aan cryptocurrency die volgens onderzoekers betrokken was bij het witwassen van gestolen geld.
Dat soort samenwerking is nodig.
Een deel van de transactiestroom loopt uiteindelijk langs gereguleerde crypto-exchanges, banken, telecombedrijven, socialmediaplatformen of clouddiensten.
Opsporingsdiensten kunnen een wallet volgen.
Maar voor het afsluiten van een account, bewaren van gegevens of blokkeren van een betaling is vaak een bedrijf nodig.
Grenzen worden zwakke plek van de criminelen
Scam centers zijn juist groot geworden doordat nationale opsporing slecht aansluit op internationale digitale criminaliteit.
De fraudeur zit in Azië.
Het slachtoffer woont in Amerika.
De server staat elders.
En het geld passeert in minuten meerdere landen.
Onderzoeken worden naast elkaar gelegd. Aanklagers bespreken vooraf waar vervolging de meeste kans maakt. Bedrijven worden eerder bij verstoringsacties betrokken.
Dat maakt de overeenkomst geen garantie dat de miljardenfraude verdwijnt.
Wel verandert één ding fundamenteel: dezelfde internationale structuur waarmee scamcenters hun geld verplaatsen, krijgt nu steeds vaker een internationaal opsporingsteam tegenover zich.
Stop met te veel betalen voor je crypto. Bij de Amsterdamse exchange Finst handel je tegen de laagste tarieven van Nederland, zonder verborgen kosten.
👀 Bekijk Finst nu ›Let op: Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Handel alleen met geld dat u kunt missen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
