India zegt cryptonetwerk van ₹226 crore te hebben opgerold

De politie in Gujarat zegt een internationaal cryptonetwerk van ongeveer ₹226 crore te hebben opgerold. Negen verdachten zijn opgepakt in Ahmedabad, Mumbai en Karnal, terwijl de autoriteiten het dossier koppelen aan cyberfraude, darkwebhandel, witwassen en mogelijke terrorfinanciering.

Het onderzoek werd geleid door het Cyber Centre of Excellence van Gujarat CID Crime. Volgens de politie kwam het netwerk in beeld na analyse van cryptowallets die zouden zijn verbonden aan darkwebtransacties en cyberfraude.

Volgens Times of India gaat het om zeven verdachten uit Ahmedabad, één uit Mumbai en één uit Karnal in Haryana. De politie noemt onder meer Mohsin Molani, Ejaz Pathan, Abdulkader Siddi, Naved Pathan, Faizahmed Chishti, Salmankhan Pathan, Gulam Ansari, Zeeshan Motiwala en Lovepreet Madharu als arrestanten.

De zaak wordt door Gujarat CID niet gepresenteerd als een gewone fraudezaak. De autoriteiten spreken van een internationaal financieel netwerk waarin crypto werd gebruikt voor het verplaatsen en verhullen van geldstromen.

Volgens NDTV duurde de operatie ongeveer vierënhalve maand. De politie zegt daarbij blockchainanalyse, digitale sporen en financiële reconstructies te hebben gebruikt.

Een van de opvallendste claims is de link met cyberfraudezaken. Volgens Rediff/PTI en NDTV stelt Gujarat CID dat Binance-gerelateerde accounts in het onderzoek gekoppeld waren aan 935 cyberfraudezaken. Het zou gaan om geld van slachtoffers dat via meerdere walletlagen werd verplaatst en daarna verder werd omgezet of doorgestuurd.

Dat betekent niet dat Binance zelf van betrokkenheid wordt beschuldigd in de beschikbare berichtgeving. Het gaat om accounts die volgens de politie in het netwerk werden gebruikt.

Die nuance is belangrijk. Exchanges kunnen in zulke dossiers voorkomen als infrastructuur waar verdachten accounts gebruiken, zonder dat het platform zelf verdachte partij is.

De politie zegt ook dat privacycoin Monero werd gebruikt om geldstromen moeilijker traceerbaar te maken. India Today meldt dat het netwerk volgens onderzoekers gebruikmaakte van Monero, hawala-kanalen en cryptowallets om grensoverschrijdende geldstromen te verhullen.

Ook angadia-kanalen worden genoemd. Dat zijn informele geld- en waardetransfersystemen die in India al langer in witwas- en fraudeonderzoeken opduiken.

De kern van het politiebeeld is dus niet alleen “crypto”. Het gaat om een mix van online fraude, darkwebhandel, P2P-transacties, privacycoins en informele financiële routes.

Dat maakt opsporing lastiger, maar niet onmogelijk. Juist de combinatie van walletanalyse en traditionele financiële sporen lijkt in dit dossier centraal te staan.

Het meest gevoelige onderdeel is de gestelde link met terrorfinanciering. Volgens Gujarat CID had het netwerk vermeende connecties met onder meer een frontorganisatie van Hamas. Berichtgeving noemt daarnaast mogelijke links met Houthi/Ansar Allah-netwerken en andere gesanctioneerde partijen.

Die aantijgingen moeten voorzichtig worden gebracht. Op dit moment komen ze uit politieverklaringen en berichtgeving op basis daarvan. Er is nog geen rechterlijke uitspraak die deze internationale terror- en sanctielinks in deze zaak vaststelt.

Dat maakt de claims niet onbelangrijk. Ze zijn juist zwaarwegend genoeg om de zaak tot nationale veiligheidskwestie te maken. Maar journalistiek hoort hier de juiste formulering bij: de politie stelt dit, de rechter heeft het nog niet vastgesteld.

Volgens meerdere Indiase media koppelen onderzoekers het netwerk ook aan darkweb-narcoticahandel. De zaak zou deels zijn begonnen nadat transacties vanaf een darkweb-narcoticaplatform werden herleid naar een wallet van een verdachte in Ahmedabad.

In de berichtgeving wordt ook een mogelijke Britse drugslijn genoemd. Volgens de politie zou een verdachte uit Ahmedabad sinds 2023 betrokken zijn geweest bij orders voor narcoticaleveringen in het VK.

Ook hier geldt: dit zijn onderzoeksclaims van de autoriteiten. De verdere bewijsvoering zal in strafrechtelijke procedures moeten blijken.

De zaak raakt aan een bredere verschuiving in opsporing. Crypto wordt door criminelen vaak gebruikt omdat transacties snel, grensoverschrijdend en programmeerbaar zijn.

Maar openbare blockchains geven opsporingsdiensten ook sporen. Zodra wallets worden gekoppeld aan accounts, IP’s, P2P-partijen, exchanges of verdachten, kan een netwerk in kaart worden gebracht.

Privacycoins en informele kanalen maken dat moeilijker. Ze wissen het onderzoek niet automatisch uit.

Daarom wordt crypto in dit soort zaken steeds vaker één onderdeel van een bredere financiële reconstructie. De politie kijkt naar wallets, exchanges, bankrekeningen, hawala, telefoons, darkwebmarkten en sanctielijsten tegelijk.

Voor gewone cryptogebruikers is de les vooral praktisch. Gebruik van crypto is niet verdacht op zichzelf. Maar wie handelt via P2P-kanalen, onbekende tegenpartijen of informele brokers, loopt meer risico om onbewust in geldstromen van fraude of witwassen terecht te komen.

Controleer daarom tegenpartijen, gebruik gereguleerde platformen waar mogelijk en wees voorzichtig met transacties die worden gepresenteerd als snelle arbitrage, cash-out of “commission work”.

In India hebben opsporingsdiensten de afgelopen maanden vaker mule-accounts en cyberfraudenetwerken aangepakt. Times of India meldde eerder dat Gujarat CID onder Operation Mule Hunt 2.0 meerdere netwerken rond cyberfraude en informele geldstromen onderzocht. De nieuwe zaak past in die bredere aanpak.

De politie noemt dit een groot cryptonetwerk met ₹226 crore aan transacties, negen arrestaties en mogelijke internationale links. Dat is ernstig. Maar het dossier staat nog aan het begin van de juridische fase.

De komende stappen moeten duidelijk maken hoeveel van de walletanalyse standhoudt, welke transacties direct aan welke verdachten worden gekoppeld en of de gestelde sanctie- en terrorfinancieringslinks juridisch bewezen kunnen worden.

Tot die tijd is de kern helder: India presenteert deze zaak als een combinatie van cyberfraude, darkwebhandel, witwassen en nationale veiligheid. Maar de zwaarste conclusies moeten nog door de rechter worden getoetst.