In een opmerkelijke zaak, hebben Japanse autoriteiten, waaronder het Nationaal Politiebureau en een gezamenlijke taskforce van negen prefectuurpolitieafdelingen, 18 personen gearresteerd die betrokken waren bij een oplichting met de privacymunt Monero (XMR).
Volgens meerdere rapporten zouden de verdachten gestolen creditcardgegevens hebben gebruikt om frauduleuze aankopen te doen, voornamelijk via de vlooienmarkt-app Mercari. Deze oplichting zou hebben plaatsgevonden in de periode van juni tot juli 2021, waarbij de verdachten 42 frauduleuze transacties zouden hebben uitgevoerd voor ongeveer 2,7 miljoen yen. In totaal zou de groep ongeveer 900 neptransacties hebben uitgevoerd, met een totale waarde van ongeveer 100 miljoen yen ($670.000).
Japanse autoriteiten zeggen dat de zaak het eerste geval is waarin Japanse wetshandhaving Monero-transacties succesvol heeft getraceerd, wat heeft geleid tot arrestaties.
Monero staat bekend om zijn robuuste privacyfuncties die het lastig maken om te traceren. Het maakt gebruik van ringhandtekeningen, die fondsen verduisteren, zodat ze vrijwel niet te traceren zijn naar de partijen die bij de overdracht betrokken zijn. De blockchain van Monero houdt ook geen rekening met adressaldi, waardoor on-chainanalyses zeer beperkt van omvang zijn.
Het onderzoek startte in augustus 2024, na de oprichting van de Japanse Cyber Special Investigation Unit, die speciaal is opgericht om de toenemende vloedgolf van cybercriminaliteit met betrekking tot cryptocurrencies te bestrijden. Hoe ze precies de transacties hebben kunnen herleiden, is nog niet duidelijk.
