In een recente ontwikkeling is de Enforcement Directorate van India een grondig onderzoek gestart tegen de oprichters van Emoillent Coin, een dubieuze cryptocurrency-operatie die haar investeerders torenhoge rendementen beloofde. Het bedrijf lokte investeerders met beloften van aanzienlijke financiële winst, maar liet hen uiteindelijk met lege handen achter.
Een dure les voor investeerders
Volgens rapporten van lokale media werden in totaal 2.508 Indiase investeerders opgelicht door Emoillent Coin, waardoor ze een verbluffend bedrag van 7.343.6267 INR (ongeveer $ 890.000) verloren. Veel mensen werden aangetrokken door de crypto-hype, in de hoop winst te behalen die nooit werd gerealiseerd.
De verleiding van valse beloftes
Opererend onder de naam “Emollient Coin Limited,” trok het frauduleuze schema gebruikers aan door rendementen tot 40% op investeringen te bieden, mits ze hun geld voor tien maanden vastzetten. Dit aanlokkelijke aanbod werd verder versterkt door een multi-level referralsysteem dat commissies tot 7% beloofde voor het binnenhalen van nieuwe investeerders.
De anatomie van een oplichterij
Dergelijke referralsystemen zijn typerend voor multi-level marketing oplichtingspraktijken, die afhankelijk zijn van een constante instroom van nieuwe leden, gelokt door de schijn van investering in een veelbelovend maar niet-bestaand project. Zodra er genoeg mensen betrokken zijn, verdwijnen de oplichters met de verzamelde fondsen.
In het geval van Emollient Coin voerden de daders hun bedrieglijke activiteiten uit via een mobiele applicatie. Ze verzamelden geld via bankoverschrijvingen, cryptocurrency-uitwisselingen en zelfs directe contante betalingen. Door in te spelen op de toenemende populariteit…
