Een rapport uitgegeven door TRM Labs gaf aan dat Tether’s USDT, de grootste stablecoin in de cryptocurrency-industrie, de voorkeursstablecoin was die gebruikt werd voor illegale transacties tijdens 2023. TRM Labs beweert dat 1,6% van USDT’s volume gekoppeld was aan illegale activiteiten vorig jaar, met $19,3 miljard aan USDT gebruikt in illegale transactiestromen.
Tether’s USDT was het “wapen van keuze”
De groei en populariteit van Tether hebben zich ook uitgebreid naar criminele kringen. Een rapport van TRM Labs bevestigt dat Tether’s USDT, de grootste stablecoin op basis van marktkapitalisatie, de meest gebruikte in dollars gekoppelde token was voor illegale transacties tijdens 2023. De algehele volume van transacties gelinkt aan illegale doeleinden daalde echter door de groeiende invoering van sancties gericht op digitale activa.
TRM Labs beweert dat 1,6% van Tether’s transactievolume gelinkt was aan illegale stromen, met $19,3 miljard gekoppeld aan criminele activiteit. Hoewel nog steeds hoog, is dit aantal lager dan de $24,7 miljard die in 2022 werd gedetecteerd. Slechts 0,05% van de volumes verhandeld met Circle’s USDC, de op één na grootste stablecoin, was gekoppeld aan deze activiteiten.
Tron als populairste netwerk
Financiering van terrorisme floreerde ook met behulp van USDT op de Tron-blockchain. TRM Labs verklaart dat het aantal USDT TRC20-adressen gelinkt aan campagnes voor terrorismefinanciering met 125% is gegroeid. Dit “versterkte zijn positie als de valuta van keuze voor gebruik door entiteiten die terrorisme financieren”, benadrukt het rapport.
Deze voorkeur voor op Tron gebaseerde USDT is gelinkt aan de stabiliteit van de valuta en de lage transactiekosten geassocieerd met de chain. De meeste donaties bestemd voor deze adressen waren onder de $500, waarbij 40% van deze stromen $100 of minder verplaatste.
Tether heeft de noties gepresenteerd in het rapport van TRM Labs verworpen en beweert dat deze cijfers om verschillende redenen verkeerd geschat kunnen zijn. In een antwoord aan Bloomberg stelde een niet bij naam genoemde woordvoerder van Tether:
“Transactiecijfers zijn vaak overdreven door een misinterpretatie van gegevens die aannemen dat als een dienst een klein deel van illegale fondsen ontvangt, dan alle fondsen in de dienst illegaal zijn.”
