Twee Binance-executives – Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla – zijn de afgelopen twee weken tegen hun wil vastgehouden in Nigeria, te midden van beschuldigingen dat de exchange lokaal illegale transactiewinsten heeft gemaakt, volgens meerdere mediaberichten.
Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, en Anjarwalla, een dubbele burger van het Verenigd Koninkrijk en Kenia, kwamen op 25 februari aan in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja, en werden de volgende dag onder begeleiding naar een overheidsgebouw gebracht en daar vastgehouden nadat ze met Nigeriaanse functionarissen hadden gesproken, meldde Wired, onder verwijzing naar hun families. Nigeriaanse autoriteiten hebben hun paspoorten in beslag genomen, maar hebben de twee niet op de hoogte gesteld van hun aanklachten, volgens Wired.
De twee Binance-vertegenwoordigers waren naar verluidt uitgenodigd door de Nigeriaanse autoriteiten om de beschuldiging van het land te bespreken dat Binance winst heeft gemaakt uit “illegale transacties” ten koste van Nigeria. Eerdere berichten zeiden dat Nigeriaanse autoriteiten een minimum van $10 miljard van Binance eisten voor de vermeende illegale activiteiten.
“Terwijl het ongepast is voor ons om op dit moment commentaar te geven op de inhoud van de aantijgingen, kunnen we zeggen dat we op collaboratieve wijze samenwerken met de Nigeriaanse autoriteiten om Nadeem en Tigran veilig terug te brengen naar hun families,” vertelde een woordvoerder van Binance. “Ze zijn professionals met de hoogste integriteit en we zullen hen alle ondersteuning bieden die we kunnen. We vertrouwen erop dat er een snelle oplossing zal komen voor deze kwestie.”
Binance, dat te maken heeft gehad met regelgevende onderzoeken in de VS, staat al onder onderzoek van de Nigeriaanse autoriteiten, volgens meerdere nieuwsberichten. Olayemi Cardoso, de gouverneur van de centrale bank van het land, zei dat Binance Nigeria vorig jaar mogelijk illegale geldstromen van $26 miljard heeft verwerkt van niet-identificeerbare bronnen, volgens lokale nieuwsbron NairaMetrics.
Te midden van talrijke meldingen van conflicten met de Nigeriaanse regelgevers, heeft Binance de ondersteuning voor de Nigeriaanse naira op zijn platform stopgezet, waarbij alle naira-handelsparen onder anderen zijn verwijderd.
Volgens de rapporten was Gambaryan voorheen een speciaal agent voor de Internal Revenue Service en leidt hij momenteel het team voor financiële misdaadpreventie bij Binance. Anjarwalla fungeert als regionaal directeur voor Binance in Afrika.
