DOJ zet bredere aanval in op crypto-scamcenters: 503 domeinen offline, twee verdachten aangeklaagd

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft op donderdag 23 april 2026 een brede, gecoördineerde actie aangekondigd tegen scamcenters in Zuidoost-Azië die Amerikanen via nepbeleggingsplatformen en andere fraudeconstructies hebben opgelicht. Voor de cryptosector springt vooral één maatregel eruit: de Scam Center Strike Force heeft meer dan 503 .com-domeinen in beslag genomen die zich voordeden als legitieme investeringsplatformen, terwijl slachtoffers daar in werkelijkheid cryptofondsen naar fraudeurs stuurden.

De actie bleef niet beperkt tot domeinseizures. Het DOJ maakte ook bekend dat twee Chinese verdachten zijn aangeklaagd wegens wire fraud conspiracy in verband met het Shunda-compound in Min Let Pan, Burma. Volgens justitie werden daar trafficked workers onder dreiging van geweld en marteling gedwongen om Amerikanen te benaderen via frauduleuze investeringsplatformen. Onder supervisie van een van de verdachten zou één Amerikaanse slachtofferzaak alleen al meer dan 3 miljoen dollar hebben opgeleverd.

Het DOJ koppelt die domeinactie direct aan Operation Level Up, het FBI/USSS-programma dat slachtoffers van crypto-investeringsfraude identificeert en waarschuwt. Per maart 2026 waren volgens justitie 8.935 slachtoffers gewaarschuwd. Van die groep wist 77% aanvankelijk niet dat zij werden opgelicht. Het DOJ schat dat daardoor nog eens 562.726.245 dollar aan extra verliezen is voorkomen. Ook werden 93 slachtoffers doorverwezen voor suicide intervention vanwege de ernst van de impact.

Dat onderstreept dat het hier niet om een marginaal cyberdossier gaat. De 503 in beslag genomen domeinen werden volgens het DOJ allemaal door slachtoffers gemeld en gebruikt om hen zogenaamd rendement te tonen op investeringen die in werkelijkheid rechtstreeks naar de fraudeurs vloeiden. Bezoekers van die sites zien nu een beslagpagina van de autoriteiten.

De handhavingsactie liep op dezelfde dag samen met sancties van OFAC. Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde sancties op aan de Cambodjaanse senator Kok An en 28 personen en entiteiten uit zijn netwerk. Treasury stelt dat operators binnen dat netwerk Amerikanen met valse digitale beleggingskansen richting overdrachten in digital assets lokten, vaak via vriendschaps- of romantische benaderingen, terwijl dezelfde compounds ook een rol speelden in witwassen en mensenhandel.

Daar bleef het niet bij. In parallel met die sancties meldde Treasury ook dat het State Department een beloning van maximaal 10 miljoen dollar uitlooft voor informatie die leidt tot het terughalen van scamopbrengsten rond het Tai Chang-scamcompound in Burma’s Karen State. Daarnaast staat er tot 4 miljoen dollar op informatie die leidt tot de arrestatie van Daren Li, die volgens Treasury met dit netwerk verbonden is en voortvluchtig blijft.

Voor de cryptosector zit het belangrijkste datapunt misschien niet eens in de websites, maar in de geldstromen. Het DOJ zegt dat inmiddels ruim 701.962.392,15 dollar aan cryptocurrency is geïdentificeerd als vermoedelijk betrokken bij het witwassen van opbrengsten uit crypto-investeringsfraude en via vrijwillige acties van cryptobedrijven en juridische procedures is beperkt of vastgezet. Dat is geen definitieve verbeurdverklaring, maar het laat wel zien hoe groot de overlap is tussen nepplatformen, on-chain verplaatsingen en compliance-risico voor exchanges en infrastructuurpartijen.

De bredere implicatie is daarom niet direct een prijsreactie, maar meer druk op screening, blokkades en forfeiture-zaken. Het DOJ presenteert deze operatie nadrukkelijk als onderdeel van een bredere campagne tegen scamcenters in Burma, Cambodia en Laos, met sancties, seizures, strafzaken en samenwerking met private partijen naast elkaar. Voor cryptoplatforms betekent dat vooral dat verdachte flows rond dit soort investeringsfraude nog sneller onder handhavingsdruk kunnen komen te staan.

Wat nu vaststaat, is stevig genoeg: 503 domeinen zijn in beslag genomen, twee verdachten zijn aangeklaagd, OFAC heeft 29 targets gesanctioneerd en Washington zet tegelijk reward money in om scamopbrengsten terug te halen. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat crypto-scamcenters niet meer alleen als consumentfraude worden behandeld, maar steeds nadrukkelijker als een kruispunt van cybercrime, witwassen en mensenhandel.