Een gigantische OTC-cryptofraude op Telegram heeft de cryptowereld opgeschud. Altcoin Alpha bracht de zaak aan het licht op X, waarbij meer dan $50 miljoen werd gestolen via valse deals met tokens zoals SUI, NEAR, AXL en SEI.
Zelfs grote investeerders, VC’s en crypto-whales trapten erin. Hoe kon deze scam maandenlang onopgemerkt blijven? En wat betekent dit voor de markt? We leggen het uit!
Hoe de scam begon: Vertrouwen winnen met “perfecte” deals
Het begon allemaal eind 2024, toen Telegram-groepen bruisden van zogenaamde Tier-1 OTC-deals. Deze deals, gedeeld door durfkapitalisten (VC’s) en private investeerders, boden tokens van populaire projecten zoals The Graph (GRT), Aptos (APT), SEI en SWELL aan met kortingen tot wel 50%. Met een vestingperiode van 4 tot 5 maanden leken de aanbiedingen te mooi om waar te zijn – en dat waren ze ook.
De eerste deals verliepen vlekkeloos. Tokens werden netjes geleverd, en investeerders kregen vertrouwen in het proces. Dit succes leidde tot grotere investeringen, aangewakkerd door de hype in Telegram-groepen.
Zelfs toen de deals groeiden en tokens zoals NEAR, AXL en GRASS werden toegevoegd, bleef het vertrouwen hoog. Maar achter de schermen werd een klassieke Ponzi-structuur opgebouwd.
Waarschuwingen genegeerd: SUI en MultiversX sloegen alarm
Begin 2025 verschenen de eerste scheuren. Eman Abio van het SUI-team waarschuwde op X met een duidelijke boodschap: “Er is GEEN deal!” Lucian Mincu van MultiversX deed hetzelfde, maar de waarschuwingen vielen in dovemansoren.
Investeerders, verblind door de belofte van goedkope tokens en snelle winsten, bleven geld pompen in de deals. De Telegram-groepen bleven bruisen van activiteit, met nieuwe aanbiedingen die dezelfde hoge kortingen beloofden.
De hype was zo groot dat zelfs grote namen, zoals venture capitalists en key opinion leaders (KOL’s), erin trapten. Volgens on-chain-analist ZachXBT was dit te wijten aan een gebrek aan due diligence. Hij schreef op X:
“Waarom zou je een onbekend ‘tier 9’-fonds zonder reputatie vertrouwen?”
De ineenstorting: Fluid-deal luidt het einde in
De scam implodeerde op 1 juni 2025, toen een nieuwe deal voor Fluid-tokens werd geïntroduceerd. Plotseling stopten de tokendistributies van eerdere deals.
Investeerders kregen vage excuses: reisproblemen, beursvertragingen of KYC-complicaties. Het vertrouwen brokkelde af, en de waarheid kwam aan het licht.
Op 19 juni bekende Aza Ventures, een prominente VC-groep achter veel deals, dat ook zij waren opgelicht. Ze onthulden dat hun hoofdcontact, bekend als “Source 1”, een Ponzi-scheme runde.
Nieuw geld van investeerders werd gebruikt om oudere investeerders uit te betalen. Nog schokkender: Aza’s andere contacten, “Source 2” en “Source 3”, bleken ook afhankelijk van Source 1. De hele operatie viel als een kaartenhuis in elkaar.
Wie is Source 1? Ravindra Kumar in het vizier
Volgens Aza Ventures is Source 1 een Indiër en oprichter van een project dat op Binance is genoteerd. Ze identificeerden hem als Ravindra Kumar, oprichter van Self Chain (voorheen Frontier).
Aza claimt dat Kumar $24,5 miljoen via wallets verplaatste, nu gelinkt aan Binance, met slechts $100.000 over. Kumar ontkent alles en belooft een officiële verklaring, maar Aza houdt vol dat hij de spil was van de fraude.
Aza Ventures onderhandelt met Kumar om fondsen terug te vorderen, met een deadline eind juni. Ondertussen volgen investeerders de zaak op de voet, terwijl on-chain-data wordt geanalyseerd om gestolen fondsen te traceren. Een Telegram-groep voor slachtoffers is opgericht om informatie te delen en scammers aan te pakken.
Wat ging er mis? Een les in due diligence
Deze fraude legt de gevaren van ongereguleerde OTC-handel pijnlijk bloot. Telegram, een broedplaats voor crypto-deals, biedt weinig oversight, en de hype rond “exclusieve” aanbiedingen maakt investeerders kwetsbaar.
ZachXBT benadrukte dat slachtoffers basiscontroles hadden moeten doen, zoals het checken van de reputatie van het fonds of het verifiëren van deals met projectteams.
De scam trof niet alleen retailbeleggers, maar ook VC’s en whales, wat het vertrouwen in OTC-markten heeft geschokt. Sommige X-gebruikers spreken van een bredere impact, met marktvertrouwen dat een deuk heeft opgelopen en Telegram OTC-groepen die nu onder een vergrootglas liggen.
De zaak is nog niet gesloten. Autoriteiten onderzoeken de fraude, en slachtoffers hopen op restitutie. Wat denk jij: kan het vertrouwen in OTC-handel herstellen, of is dit een blijvende klap voor de markt? Laat het ons weten in de comments en blijf alert in de wilde wereld van crypto!
