Rusland is begonnen met de verkoop van de Bitcoin (BTC) die het in beslag nam tijdens een onderzoek in 2023 naar de Infraud-hackersgroep. Dit initiatief van Moskou suggereert een plan om meer dan 1.000 BTC om te zetten in fiatgeld.
Details van de verkoop
Volgens het Russische staatsnieuwsagentschap TASS heeft het Russische ministerie van Financiën de “overdracht” van de fondsen gestart. In de eerste fase zal bijna $10 miljoen aan BTC, dat in beslag werd genomen van de voormalige onderzoeker Marat Tambiev, worden verkocht.
Achtergrond van de zaak
- Marat Tambiev: Tambiev werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen van de hackersgroep Infraud, met honderden Bitcoin-tokens gevonden op zijn computer en opslagapparaten. Hij kreeg 16 jaar gevangenisstraf en werd veroordeeld voor het ontvangen van 1.032,1 BTC van de groep.
- Juridische uitdagingen: De verkoop van de volledige BTC-voorraad wordt bemoeilijkt door juridische obstakels, omdat de munten in meerdere kleinere bedragen waren verdeeld, vereist dit afzonderlijke gerechtelijke uitspraken om toegang te krijgen.
- Opslag en verkoop: De munten die nu verkocht worden, waren opgeslagen op een Ledger Nano X hard crypto wallet van Tambiev. Deurwaarders hebben een rechtbank overtuigd om de oorspronkelijke $10 miljoen aan munten te mogen verkopen.
Verdere plannen
Aanklagers willen ook een verdere voorraad Bitcoin “ter waarde van enkele miljoenen roebel” verkopen, naast meerdere onroerende goederen in de regio Moskou en een Honda-motorfiets.
Juridische en politie acties:
- Tambiev’s verdere straf: Naast zijn gevangenisstraf, kreeg Tambiev een boete van 500 miljoen roebel (ongeveer $5 miljoen) en werd zijn rang van majoor ontnomen. Hij zit momenteel zijn straf uit in een zwaarbewaakte strafkolonie.
- Andere betrokkenen: Zijn collega Kristina Lyakhovenko werd ook veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, met een straf van negen jaar gevangenis. Een derde persoon, Dmitry Gubin, is nog voortvluchtig.
- Breeder onderzoek: De zaak onthult een trend van “niet-contante” omkoping met behulp van cryptocurrency, zoals opgemerkt door Marina Odintsova, hoofd van de Kirov-afdeling van de Vereniging van Advocaten van Rusland.
Dit scenario toont de complexiteit van het omgaan met cryptocurrency in juridische zaken en de voortdurende uitdagingen voor autoriteiten om deze digitale activa te beheren en te liquideren.
