In 2024 waren meer dan 60% van de ETH-stortingen naar Tornado Cash afkomstig van hoog-risico-bronnen, waaronder accounts die verbonden zijn met grote crypto-hacks. Er werden namelijk tussen 1 januari en 27 november meer dan $552 miljoen aan gestolen cryptocurrency witgewassen via de crypto-mixer Tornado Cash, aldus een rapport van Global Ledger.
In deze periode ontving Tornado Cash in totaal 457.768 ETH, wat een geschatte waarde heeft van $1,64 miljard tegen de huidige prijzen. Het merendeel van deze fondsen was afkomstig van hoog-risico-bronnen, waarbij meer dan 56% van het totale bedrag werd gelinkt aan crypto-hacks die plaatsvonden in 2023 en 2024.
De stijging ten opzichte van 2023 is opmerkelijk te noemen aangezien er toen door Tornado Cash 314.740 ETH aan opnames werd verwerkt. In juli was de WazirX-hack de grootste bijdrager, waarbij de aanvaller 61.698 ETH via de mixer verwerkte, met een geschatte waarde van ongeveer $217,2 miljoen.
Fondsen van de Heco Bridge-hack stonden op de tweede plaats, met 52.281 ETH ($189,1 miljoen) die werd witgewassen. Deze hack vond oorspronkelijk plaats in 2023, maar de aanvaller waste de fondsen in maart van dit jaar.
Daarnaast sluisten hackers van de Poloniex-hack 18.874 ETH ($68,4 miljoen) door Tornado Cash. Ondertussen was 12.930 ETH ($46,8 miljoen) afkomstig van de Orbit Chain-exploit. Tot slot voegde de Penpie-exploit 11.261 ETH, ter waarde van $40,8 miljoen, toe aan de illegale transacties van de mixer.
Tornado Cash in 2022 gesanctioneerd
In 2022 werd Tornado Cash gesanctioneerd door het Amerikaanse Ministerie van Financiën vanwege de rol die het speelde bij het faciliteren van witwaspraktijken. De toezichthouder beweerde dat de dienst sinds 2019 meer dan $7 miljard aan illegale fondsen heeft verwerkt, waaronder $455 miljoen die gelinkt was aan de Lazarus Group uit Noord-Korea.
Recentelijk oordeelde een Amerikaanse rechtbank dat het Ministerie van Financiën zijn bevoegdheden te buiten was gegaan door sommige onveranderlijke smart contracts van Tornado Cash te sanctioneren.
Het Global Ledger-rapport waarschuwde dat deze uitspraak een “gevaarlijk precedent” schept dat wereldwijde inspanningen om financiële misdaad in de cryptowereld te bestrijden, kan bemoeilijken. Het rapport stelde dat “kwaadwillenden mogelijk nog grotere hoeveelheden cryptocurrency zullen witwassen” nu toezichthouders uitdagingen ondervinden bij het handhaven van naleving.
De uitspraak zou ook het vertrouwen van investeerders kunnen schaden en toezichthouders kunnen aansporen strengere regels op te leggen, “wat zou kunnen betekenen dat legitieme bedrijven te maken krijgen met strengere controles en uitgebreidere rapportageverplichtingen,” voegde het rapport toe.
