Federale wetshandhavers hebben $8,3 miljoen teruggehaald dat investeerders verloren in een crypto-verduisteringszaak waarbij de CEO van een bank in Kansas betrokken was. De Federal Bureau of Investigation (FBI) slaagde erin de verloren fondsen terug te halen van een cryptocurrency-account bij Tether in de Kaaimaneilanden, aldus een rapport van Associated Press. In totaal ging het om $8,3 miljoen aan investeringen van 30 aandeelhouders, waaronder leden van de gemeenschap die dicht bij de veroordeelde CEO stonden.
Shan Hanes, de voormalige algemeen directeur van Heartland Tri-State Bank, werd veroordeeld tot 293 maanden gevangenisstraf nadat de rechtbank had vastgesteld dat hij ongeveer $47,1 miljoen had verduisterd in een crypto-schema dat leidde tot de ineenstorting van de bank.
De $47,1 miljoen was gelukkig verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation, die alle verliezen van de slachtoffers dekte. toch zorgde het schema voor de ondergang van Heartland Tri-State Bank en een verlies van $9 miljoen voor haar investeerders. Op 4 november kon de FBI $8,3 miljoen aan fraude-gerelateerde fondsen terughalen en deze als restitutie aan de slachtoffers toekennen. In een persbericht werd er door Amerikaanse aanklager Kate E. Brubacher het volgende aangegeven:
“Door de veroordeling en gevangenisstraf van Hanes heeft het ministerie van Justitie gerechtigheid voor de slachtoffers verkregen, en met dit gerechtelijk bevel zullen de slachtoffers enige financiële verlichting ontvangen.”
Het schema werd uitgevoed in de zomer van 2023, aldus de verslagen van de rechtbank. In slechts acht weken haalde Hanes $47,1 miljoen uit klantrekeningen via 11 bankoverschrijdingen. Hij dacht dat de uitbetaling noodzakelijk was om investeringen te beëindigen en uit te cashen op een crypto-website, aldus de rechtbankverslagen.
Volgens de aanklager werd Hanes misleid in een zwendel die zij “pig butchering” noemden, waarbij een derde partij het slachtoffer overtuigt al zijn geld in cryptocurrency te investeren, waarna de fondsen verdwijnen.
Naar verluidt kocht Hanes eind 2022 voor $5.000 aan cryptocurrency volgens de instructies van iemand waarmee hij met WhatsApp communiceerde. Een paar maanden later gaf hij zijn kerk- en beleggingsclubfondsen op, voordat hij geld van klantenrekeningen afroomde, wat leidde tot de ineenstorting van Heartland Tri-State Bank.
In augustus 2024 werd Hanes veroordeeld tot meer dan 24 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $47,1 miljoen van klantrekeningen.
