De U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een belangrijke zaak opgelost tegen Abner Alejandro Tinoco en zijn bedrijf, Kikit & Mess Investments, LLC, vanwege grootschalige fraude met cryptocurrency en forex trading. Een rechtbankbeslissing van Senior Judge David C. Guaderrama legt Tinoco en zijn bedrijf meer dan $31 miljoen aan boetes en restitutie op.
Financiële sancties in detail
De rechtbank heeft Tinoco bevolen meer dan $6 miljoen aan restitutie te betalen aan 199 beleggers die door zijn schema zijn opgelicht. Daarnaast zal $6,2 miljoen worden teruggevorderd, met een dollar-voor-dollar krediet richting slachtofferrestitutie. Verder moet Tinoco een civiele geldboete van $18,7 miljoen betalen, wat drie keer de onrechtmatige winst uit zijn frauduleuze activiteiten is. In totaal bedragen de financiële sancties voor Tinoco en zijn bedrijf ongeveer $31 miljoen.
Regulering in het verkiezingsseizoen
Deze handhavingsactie valt samen met de verhoogde politieke activiteit rond de komende Amerikaanse verkiezingen, waarin toezichthouders zoals de CFTC hun inspanningen intensiveren om crypto-gerelateerde fraude aan te pakken. Deze acties worden gezien als onderdeel van een breder initiatief om beleggers te beschermen en de marktintegriteit te waarborgen tijdens deze cruciale periode. Ondanks de campagneactiviteiten van kandidaten zoals Donald Trump en Kamala Harris, blijft de strijd tegen cryptofraude onverminderd doorgaan.
Het Ponzi-schema van Tinoco onthuld
Tinoco, slechts 27 jaar oud, voerde een geavanceerd Ponzi-schema uit via zijn bedrijf, Kikit & Mess Investments. Hij lokte investeerders met beloften van hoge rendementen door te investeren in cryptocurrency en de forexmarkt, en haalde zo $9 miljoen op. In plaats van deze fondsen te investeren, gebruikte hij het geld voor persoonlijke luxe zoals auto’s, privéjets, onroerend goed en sieraden.
Juridische gevolgen voor Tinoco
Dit is niet Tinoco’s eerste juridische probleem. Twee jaar geleden had de rechtbank een permanent bevel uitgevaardigd tegen hem en zijn bedrijf, waardoor ze verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving verboden waren. Bovendien mochten ze niet deelnemen aan door de CFTC gereguleerde markten. In oktober 2023 werd Tinoco door het Amerikaanse ministerie van Justitie veroordeeld tot 84 maanden (7 jaar) gevangenisstraf voor draadfraude. Special Agent John S. Morales van het FBI’s El Paso Field Office verklaarde dat Tinoco een complex crypto-fraude schema leidde, wat ernstige financiële verliezen voor nietsvermoedende beleggers veroorzaakte.
Voortdurende inzet tegen cryptofraude door toezichthouders
Met het laatste gerechtelijk bevel heeft de CFTC haar zaak tegen Tinoco en Kikit & Mess Investments afgerond, wat de toezichthouder’s toewijding aan de bescherming van beleggers in de cryptocurrency-sector onderstreept. Deze actie is een van de vele high-profile zaken, waaronder de recente SEC-rechtszaak tegen GameStop short seller Andrew Left voor marktmanipulatie. Deze acties tonen een sterke regulerende houding die gericht is op het behouden van de integriteit van financiële markten te midden van een veranderend cryptolandschap.
Conclusie
De $31 miljoen schikking tussen de CFTC en Alejandro Tinoco benadrukt de juridische en financiële gevolgen van frauduleuze activiteiten in de cryptocurrency-sector. Het toont de onvermoeibare inspanningen van toezichthouders om beleggers te beschermen en de marktstabiliteit te handhaven. Terwijl de verkiezingen in de VS naderen, benadrukken dergelijke high-profile zaken de voortdurende waakzaamheid van toezichthouders om grootschalige fraude in opkomende financiële sectoren te bestrijden.
