Het onderzoeksteam van Binance maakte onlangs publiekelijk hun rol bekend bij de arrestatie van de Nederlandse oplichter achter ZKasino. De wijdverbreide publieke verontwaardiging bracht het Crime Compliance and Investigation-team van Binance aanvankelijk ertoe het nep-gokplatform te onderzoeken.
Onderzoekers gebruikten een combinatie van blockchain-datatracking en open-source intelligence (OSINT)-methoden om de aanvaller te lokaliseren, en het Binance-onderzoeksteam legde hierover een exclusieve verklaring af aan Cointelegraph:
“We hebben alle smart contracts van ZKasino onderzocht met een soort gedragsnetwerkonderzoek om erachter te komen wie er achter het contract zat en ook wie de ondertekenaars achter deze adressen waren.”
Nadat Binance de verdachte achter de smart contracts had geïdentificeerd, informeerde het bedrijf de politie over de accounteigenaar die de fraude had gepleegd. Vervolgens arresteerde de Nederlandse Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) de 26-jarige verdachte op 29 april, en werd voor 12,2 miljoen dollar aan cryptovaluta, onroerend goed en luxe auto’s in beslag genomen.
ZKasino werd gepromoot als een gokplatform en blockchain-casino dat investeerders een rendement op hun investeringen beloofde binnen 30 dagen, een belofte die nooit werd ingelost. De opzet van het smart contract suggereerde dat de rendementen nooit uitbetaald zouden worden, wat wijst op een mogelijk “rug pull”-schema – een veelvoorkomende zwendel in de crypto-ruimte waarbij ontwikkelaars snel hun munten omwisselen voor echt geld en zo de fondsen uit de bijbehorende liquiditeitspool halen.
Deze ontwikkeling markeert de eerste arrestatie in de ZKasino-fraudezaak, wat aangeeft dat de beloften van het platform, die ertoe leidden dat investeerders minstens $33 miljoen aan crypto-activa verloren, nooit zouden worden vervuld.
