Nederlandse autoriteiten hebben een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van fraude, verduistering en het witwassen van geld in verband met een grootschalige cryptocurrency-zwendel via het gokplatform ZKasino, waar wereldwijd slachtoffers meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars hebben geïnvesteerd.
Op maandag 29 april heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval gedaan, resulterend in de arrestatie van de verdachte betrokken bij de ZKasino-zwendel. De operatie omvatte een doorzoeking van de woning van de verdachte waar digitale gegevensdragers en meer dan 11,4 miljoen euro aan activa in beslag werden genomen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en verschillende cryptocurrencies.
De verdachte is vervolgens voorgeleid aan een rechter-commissaris, en zijn detentie is met veertien dagen verlengd om verder onderzoek mogelijk te maken. Het onderzoek naar ZKasino begon op 25 april, aangespoord door meldingen op platform X en inlichtingen van de afdelingen van de FIOD.
ZKasino werd gepromoot als een gokplatform en blockchain-casino dat investeerders een rendement op hun investeringen beloofde binnen 30 dagen, een belofte die nooit werd ingelost. De opzet van het smart contract suggereerde dat de rendementen nooit bedoeld waren, wat wijst op een mogelijk “rug pull”-schema – een veelvoorkomende zwendel in de crypto-ruimte waarbij ontwikkelaars snel hun munten omwisselen voor echt geld en zo de fondsen uit de bijbehorende liquiditeitspool halen.
Gedurende het onderzoek werkte de FIOD samen met het team Financiële Misdaad Compliance en Onderzoek van de cryptocurrency-exchange Binance. Deze samenwerking bleek cruciaal bij het veiligstellen van miljoenen euro’s aan cryptocurrencies die verband hielden met de fraude.
De samenwerking tussen wetshandhavings-instanties en financiële platforms benadrukt de groeiende complexiteit en onderlinge verbondenheid van het opsporen van financiële misdrijven in de digitale wereld.
