OFAC sanctioneert Ethereum-adressen rond Sinaloa-witwasnetwerk

OFAC heeft op 20 mei 2026 sancties opgelegd aan personen en bedrijven die volgens U.S. Treasury betrokken waren bij witwasnetwerken rond het Sinaloa-kartel. De Amerikaanse sanctieronde noemt ook zes Ethereum-adressen en laat zien dat Washington crypto-adressen steeds vaker direct meeneemt in handhaving rond fentanylhandel, bulk cash en grensoverschrijdende geldstromen.

De actie raakt twee afzonderlijke netwerken. Volgens Treasury draait één netwerk rond Armando de Jesus Ojeda Aviles, die vanuit Sinaloa zou hebben geholpen om contanten uit de VS om te zetten in crypto. Een tweede netwerk draait rond Jesus Gonzalez Penuelas, die volgens Washington al langer betrokken is bij drugshandel en witwassen voor het kartel.

Volgens U.S. Treasury coördineerde Ojeda Aviles het ophalen van grote hoeveelheden cash in de Verenigde Staten. Die contanten zouden afkomstig zijn uit de verkoop van fentanyl en andere drugs. Daarna zou het geld zijn omgezet in cryptovaluta voor verdere overdracht aan het Sinaloa-kartel in Mexico.

Treasury noemt ook Jesus Alonso Aispuro Felix. Hij wordt omschreven als een naaste medewerker van Ojeda Aviles en als money broker binnen het netwerk. Volgens OFAC bemiddelde hij bulktransfers van drugsgeld via digitale valuta-adressen.

Ook Rodrigo Alarcon Palomares komt in het dossier voor. Treasury stelt dat hij geldophalingen in de VS faciliteerde. In april 2024 werd hij in Colorado aangeklaagd voor drie feiten rond het witwassen van drugsgeld via cryptovaluta.

TRM Labs schrijft dat OFAC in deze actie elf personen en twee entiteiten aanwees en zes Ethereum-adressen toevoegde aan de Specially Designated Nationals-lijst. Vijf adressen worden volgens TRM gekoppeld aan Ojeda Aviles en één aan Liliana Orozco Romero.

Dat is de belangrijkste crypto-impact van deze zaak. OFAC beperkt zich niet tot namen, bedrijven of frontorganisaties. De sanctielijst bevat ook concrete on-chain identifiers, waardoor exchanges, brokers en andere dienstverleners deze adressen in hun screeningsystemen moeten meenemen.

Voor Amerikaanse personen en bedrijven zijn transacties met geblokkeerde personen en eigendommen in principe verboden, tenzij er een vergunning of uitzondering geldt. Treasury waarschuwt daarnaast dat financiële instellingen en andere partijen sanctierisico kunnen lopen wanneer zij transacties faciliteren voor geblokkeerde personen. Bij bepaalde transacties kan ook risico op secondary sanctions ontstaan voor buitenlandse financiële instellingen.

De sancties richten zich niet alleen op vermeende geldkoeriers en cryptotransfers. Ook Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. en het restaurant Gorditas Chiwas in Chihuahua staan in het dossier. Volgens Treasury stonden deze ondernemingen onder controle van Alfredo Orozco Romero, die wordt omschreven als veiligheidsadviseur van Ojeda Aviles en als incasseerder van openstaande schulden rond cocaïnetransporten.

AP meldde dat de maatregel betrokkenen afsluit van het Amerikaanse financiële systeem, transacties met Amerikanen verbiedt en eventuele bezittingen in de VS blokkeert. De actie werd volgens AP uitgevoerd met hulp van de DEA en de Mexicaanse financiële inlichtingeneenheid.

Minister van Financiën Scott Bessent plaatste de sancties in het bredere Amerikaanse offensief tegen kartelnetwerken. “Treasury will continue to target terrorist cartels and their fentanyl trafficking networks,” zei hij in de officiële aankondiging.

De zaak is relevant voor de cryptosector, maar niet omdat crypto volgens de Amerikaanse overheid het enige kanaal was. Treasury beschrijft juist een combinatie van bulk cash, fysieke geldophalingen, frontbedrijven, digitale valuta-adressen en grensoverschrijdende geldstromen.

TRM Labs trekt dezelfde lijn. Het bedrijf schrijft dat crypto één onderdeel is van kartelgerelateerde financiële infrastructuur, naast cashnetwerken en andere witwasmethoden. Volgens TRM loopt het patroon vaak via cashophalingen in de VS, omzetting naar stablecoins of andere digitale activa, layering via wallets en exchanges, en latere afwikkeling via brokers.

Dat maakt de boodschap voor crypto-bedrijven concreet. Blockchaintransacties zijn zichtbaar genoeg om in sanctiedossiers terecht te komen. Tegelijk kijken autoriteiten steeds meer naar de volledige keten rond cash, tussenpersonen, wallets, bedrijven en uiteindelijke begunstigden.

Voor Nederlandse en Belgische partijen verandert deze Amerikaanse sanctieactie niet automatisch de lokale wet. Toch is de praktische impact breder dan de VS. Platforms met dollarstromen, Amerikaanse klanten, Amerikaanse infrastructuur of internationale complianceverplichtingen kunnen zulke OFAC-updates moeilijk negeren.

De sanctieronde past ook in eerdere CryptoBenelux-dekking over OFAC-acties op adresniveau. Eerder ging het onder meer om gesanctioneerde TRX-adressen, Tether-freezes en Chainalysis-onderzoek naar crypto in de fentanylketen. De lijn wordt daarmee duidelijker: sanctiehandhaving verschuift steeds vaker naar specifieke wallets, transactieroutes en serviceproviders.

Voor de markt is dat geen koersverhaal, maar een infrastructuurverhaal. Crypto-adressen worden niet alleen gebruikt om geldstromen te volgen, maar ook om toegang tot financiële rails af te snijden. Deze Sinaloa-zaak laat zien dat die aanpak verder wordt verfijnd.