Amerikaanse aanklagers willen 3,44 miljoen USDT uit crypto-investeringsfraude terughalen

De Amerikaanse justitie heeft een nieuwe stap gezet tegen online crypto-investeringsfraude. Het federale parket in Massachusetts meldde op 10 maart 2026 dat het een civiele procedure is gestart om ongeveer 3.444.470 USDT terug te halen. Volgens de overheid houdt dat bedrag verband met een frauduleus investeringsschema.

Volgens het persbericht gaat het om een zogeheten civil forfeiture action waarmee justitie ongeveer 3,44 miljoen dollar in Tether wil terugvorderen.

De zaak draait volgens het Openbaar Ministerie om online investeringsfraude en een daaraan gekoppeld witwasschema. De betreffende crypto zou volgens de aanklagers afkomstig zijn van fraude waarbij meerdere slachtoffers zijn gedupeerd.

Daarmee gaat het in deze fase niet om een gewone koers- of marktzaak, maar om een poging van de autoriteiten om digitale tegoeden veilig te stellen die volgens hen samenhangen met criminele opbrengsten. Juist dat maakt dit soort procedures relevant, ook buiten de Verenigde Staten.

Volgens de aanklacht werden slachtoffers eerst benaderd via ogenschijnlijk verkeerd verstuurde sms-berichten of via apps als WhatsApp en Telegram. Daarna zouden de betrokkenen stap voor stap vertrouwen hebben opgebouwd.

Vervolgens zouden slachtoffers zijn verleid om geld te steken in een zogenoemde exclusieve Ethereum-investering die volgens de daders werd gedekt door fysiek goud.

Dat soort constructies ziet justitie vaker terug in moderne crypto-oplichting. De combinatie van persoonlijk contact, een geloofwaardig opgebouwd verhaal en een schijnbaar exclusieve investeringskans blijkt in de praktijk voor veel slachtoffers lastig te doorzien.

Zeker wanneer bekende termen als Ethereum, goud of stablecoins worden gebruikt, oogt het verhaal voor buitenstaanders al snel overtuigender dan het in werkelijkheid is.

Tegelijk is het belangrijk om scherp te blijven op de juridische status van de zaak. Het Openbaar Ministerie benadrukt zelf dat de details in de civiele klacht op dit moment beschuldigingen zijn. Dat is een wezenlijk verschil.

Een forfeiture-procedure draait om het terugvorderen van activa en staat niet automatisch gelijk aan een strafrechtelijke veroordeling van een concrete verdachte.

Die nuance is relevant, omdat berichten over fraudedossiers in crypto vaak snel worden gelezen alsof de hele zaak al definitief vaststaat. In deze fase gaat het vooral om de vraag of de overheid voldoende grond heeft om de betreffende tegoeden op te eisen.

Voor lezers in Nederland en België is dit vooral nuttig omdat het patroon herkenbaar is. De aanpak begint vaak onschuldig, met een vriendelijk of toevallig eerste contact. Daarna volgt het opbouwen van vertrouwen, om uiteindelijk een exclusieve crypto-investering aan te bieden met een ogenschijnlijk geloofwaardige uitleg.

Juist dat laat zien hoe fraude in crypto is veranderd. Het gaat al lang niet meer alleen om obscure tokens of amateuristische scams, maar steeds vaker om professionele social engineering via bekende apps en stablecoins.

Of de overheid de tegoeden uiteindelijk definitief kan terughalen, moet nog blijken. Maar het onderliggende fraudepatroon is er een waar ook Europese beleggers alert op moeten blijven. Wees voorzichtig dus!