De Indiase politie heeft in een verassende wending vijf verdachten gearresteerd in verband met een crypto-oplichtingszaak ter waarde van $700.000. De verdachten zouden een zakenman hebben opgelicht via een nep-cryptohandelsplatform dat zich voordeed als een Japanse exchange. De actie van de Indiase autoriteiten onderstreept de groeiende bezorgdheid over crypto-oplichting in het land en benadrukt de vastberadenheid om deze fraudezaken hard aan te pakken.
Volgens lokale rapporten werden de verdachten gearresteerd na een onderzoek door de cybercrime-afdeling van de misdaadbrigade in Odisha. De fraude draaide om een nep-handelsapp genaamd ZAIF, die investeerders lokte met beloftes van tot wel 200% rendement op cryptobeleggingen. ZAIF is opvallend genoeg een legitieme Japanse crypto-exchange die in 2022 werd gehackt voor $60 miljoen. In dit geval lijkt de echte Japanse exchange echter niet betrokken te zijn bij de zwendel.
De geavanceerde zwendel begon toen een vrouw de zaken via Facebook had benaderd en zich voordeed als een in Hongkong gevestigde IBM-softwareontwikkelaar. Zij had hem in een maand tijd overgehaald om INR 6 crore over te maken naar verschillende rekeningen die door de oplichters werden beheerd, nadat zijn vertrouwen werd gewonnen.
Om de vertrouwen van het slachtoffer te winnen werden er fictieve winsten in een nep-app van zijn account getoond. Toen hij probeerde geld op te nemen, eisten de oplichters nog eens INR 89 lakh om zijn fondsen vrij te geven. Toen hij weigerde te betalen, verdwenen de verdachten spoorloos.
De politie slaagde er toch in de verdachten te lokaliseren via digitaal bewijs en bankgegevens. Een inval leverde belastend materiaal op, waaronder telefoons, simkaarten, identiteitsbewijzen en andere bewijsmaterialen.
Crypto-exchange Deribit waarschuwde recentelijk voor een toename van crypto-baanfraudes. Oplichters doen zich namelijk voor als gerenommeerde crypto-bedrijven om ontwikkelaars en werkzoekenden te misleiden.
De crypto-zwendel van $700.000 valt samen met een andere grootschalige fraudezaak waarbij INR 21 crore werd verduisterd via een nep crypto- en forexhandelsplatform. Op woensdag arresteerde de politie van Srinagar acht verdachten die verantwoordelijk zouden zijn voor de oplichting van minstens 5.000 investeerders.
De politie onthulde dat de oplichters handelaren lokten met een minimale investering van $300, in ruil voor valse beloftes van gegarandeerde winsten. In totaal wisten ze 21 crore binnen te halen voordat ze werden ontmaskerd. De ontwikkelingen komen op een moment dat Bitcoin-criticus Peter Schiff crypto bestempelt als een zwendel. Recentelijk beweerde hij dat Donald Trumps Bitcoin-reserves Amerikanen misleiden tot risicovolle investeringen.
