Turkije heeft stappen ondernomen in de regulering van crypto-valuta met nieuwe regels voor aanbieders van crypto-activa diensten (CASP’s). De Turkse Capital Markets Board (CMB) publiceerde op 13 maart twee regelgevende documenten met betrekking tot de licentiëring en werking van CASP’s, waaronder crypto-exchanges, bewaardiensten en wallet-serviceproviders.
Het regelgevingskader geeft de CMB volledige controle over crypto-platforms om te zorgen voor naleving van nationale en internationale normen.
De nieuwe regelgeving stelt normen en vereisten vast voor het oprichten en aanbieden van diensten met crypto-activa in Turkije. Het omvat onder andere eisen met betrekking tot het startkapitaal, de achtergrond van leidinggevenden en aandeelhoudersregels.
CASP’s moeten investeren in nalevingsinfrastructuur en speciale risicobeheerteams opzetten om een reeks risico’s te identificeren en te beheersen, aldus het kader. Daarnaast moeten aanbieders een prijsbewakingssysteem implementeren om verdachte handelsactiviteiten te signaleren.
Strengere regels voor CASP’s
Hierdoor moeten Turkse CASP’s voldoen aan strenge rapportagevereisten en de CMB tijdig informeren over hun activiteiten. Bovendien versterkt het nieuwe kader de anti-witwasnormen (AML) van Turkije. CASP’s worden verplicht om uitgebreide datasets van transactie-informatie vast te leggen, inclusief geannuleerde en niet-uitgevoerde transacties.
Turkije introduceerde in december 2024 al AML-regels voor crypto-valuta, waarbij gebruikers verplicht werden om identificatie-informatie te delen met CASP’s voor transacties van meer dan 15.000 Turkse lira ($409).
De nieuwe crypto-regels van Turkije sluiten volgens het document aan bij wereldwijde normen en volgen zij de regelgevende benaderingen van de Europese Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).
