In een recente ontwikkeling in de aanhoudende juridische perikelen van Changpeng Zhao, de oud-CEO van Binance, heeft de VS hem opgedragen al zijn actieve of verlopen paspoorten aan een aangewezen derde partij in te leveren.
Deze richtlijn werd onthuld in een juridische aanvraag ingediend op 12 maart, waarbij de voorwaarden voor vrijlating van Zhao werden gewijzigd.
Reisbeperkingen en -verboden
Volgens het dossier heeft de Amerikaanse districtsrechter A. Jones, die de zaak voorzit, bepaald dat Zhao voor de duur van zijn veroordeling binnen de grenzen van de Verenigde Staten moet blijven en de rechtbankautoriteiten op de hoogte moet stellen van elke geplande reis. De indiening luidt als volgt:
“Verdachte moet in de continentale Verenigde Staten blijven door middel van het opleggen van een straf. Verdachte moet Pretrial Services op de hoogte stellen vóór elke reis binnen de continentale Verenigde Staten.”
Als onderdeel van de gewijzigde obligatievoorwaarden moet Zhao ook zijn Canadese paspoort afgeven aan een derde bewaarder, die hem moet vergezellen wanneer hij naar bestemmingen reist waarvoor identificatie nodig is.
Het is Zhao ook expliciet verboden om vanuit welk land dan ook een nieuw paspoort of reisdocument aan te vragen of te verkrijgen zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank. In de juridische indiening wordt verder gespecificeerd dat de derde partijen aan wie de paspoorten van Zhao zijn toevertrouwd, deze alleen aan hem kunnen teruggeven met uitdrukkelijke toestemming van de voorlopige diensten of de rechtbank.
VS verstevigen greep op voormalig Binance-CEO Zhao
Het besluit om strenge reisbeperkingen op te leggen aan Zhao komt nadat de Amerikaanse regering vorige week een aanvraag had ingediend om zijn obligatievereisten te wijzigen. In reactie op zijn argument dat reizen tot nu toe geen probleem was, voerde de aanklager aan dat het ontbreken van problemen in het verleden niet verhindert dat zich in de toekomst complicaties kunnen voordoen.
Deze ontwikkeling volgt op het feit dat Changpeng Zhao in november 2023 schuldig pleitte aan het overtreden van de Amerikaanse antiwitwasvoorschriften. Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency-exchange, werd ook beschuldigd van betrokkenheid bij het tegengaan van het witwassen van geld, het overbrengen van geld zonder vergunning en het overtreden van sancties.
De aanklachten vloeiden voort uit het onvermogen van Binance om zich te registreren als een geldtransmissiebedrijf en de schendingen ervan met betrekking tot de Bank Secrecy Act (BSA) en de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Als onderdeel van de resolutie stemde Binance ermee in om meer dan 4 miljard dollar te betalen om het onderzoek af te wikkelen, waardoor het een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis wordt. De veroordeling van CZ staat gepland voor 30 april en hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden.
